Dịch vụ audit KYC badge: smart contract audit và KYC badge – một lộ trình phối hợp để nộp hồ sơ

Dịch vụ audit KYC badge bao gồm những gì?

Kiểm tra nhanh: Hãy kiểm tra xem hợp đồng bạn sẽ ra mắt có phải là hợp đồng mà đơn vị audit đã đánh giá hay không. Một dòng thay đổi có thể làm mất hiệu lực của báo cáo.

Phối hợp audit và KYC quản lý công việc xoay quanh các nhà cung cấp độc lập; nó không thay thế đánh giá kỹ thuật của đơn vị audit hay kiểm tra danh tính của nhà cung cấp KYC. Mục tiêu là làm cho bằng chứng của dự án trở nên đầy đủ, nhất quán và sẵn sàng để chia sẻ với các nền tảng bạn nêu tên.

Đối với audit, chúng tôi giúp bạn xác định hợp đồng, mạng lưới và phiên bản mã nào nằm trong kế hoạch, thu thập tài liệu kỹ thuật liên quan và làm rõ cách báo cáo cuối cùng có thể được chia sẻ. Đối với KYC, chúng tôi phối hợp quy trình của nhà cung cấp và giúp dự án hiểu những bằng chứng nào có sẵn để tiết lộ. Thông tin cá nhân nhạy cảm vẫn thuộc về nhà cung cấp trừ khi quy trình của họ quy định khác và bạn chấp thuận chia sẻ một cách rõ ràng.

Dịch vụ này hữu ích khi một nhóm đang chuẩn bị cho đánh giá của launchpad, hồ sơ dữ liệu token hoặc đơn xin listing và cần chứng minh rằng các kiểm tra độc lập đã được thực hiện. Nó cũng có thể hữu ích khi các bản ghi audit hoặc KYC hiện có khó kết nối với hợp đồng hoặc danh tính dự án hiện tại. Nếu mục tiêu rộng hơn là một đơn xin lên trang dữ liệu, hãy xem phối hợp listing CoinMarketCap và phối hợp listing CoinGecko của chúng tôi.

Làm thế nào để chúng tôi ghép độ sâu audit với hợp đồng bạn nộp?

Chúng tôi bắt đầu bằng cách kết nối hồ sơ dự định nộp của dự án với chính xác hợp đồng và tài liệu mà đơn vị audit sẽ đánh giá. Điều này ngăn chặn một lỗ hổng phổ biến có thể tránh được: có báo cáo, nhưng không thể chỉ ra rõ ràng hợp đồng đã triển khai hoặc phiên bản mã nào mà nó bao phủ.

Trước khi giới thiệu nhà cung cấp, chúng tôi yêu cầu bạn tập hợp:

• Địa chỉ hợp đồng, mạng lưới và các chi tiết triển khai hoặc nâng cấp liên quan.
• Mã nguồn và tham chiếu kho lưu trữ cho phiên bản đang được đánh giá.
• Mô tả bằng ngôn ngữ đơn giản về các chức năng và tích hợp của hợp đồng.
• Bất kỳ phát hiện, sửa lỗi và bản ghi kiểm tra lại hiện có mà bạn có thể chia sẻ.
• Nền tảng mục tiêu hoặc launchpad và bất kỳ hướng dẫn nào họ đã cung cấp.

Sau đó, chúng tôi so sánh kế hoạch được yêu cầu với đề xuất bằng văn bản của nhà cung cấp. Kiểm tra xem nó có nêu tên các hợp đồng và thành phần, giải thích những gì bị loại trừ và mô tả cách các phát hiện và khắc phục được ghi lại hay không. Nếu sản phẩm bao gồm nhiều hợp đồng hoặc chuỗi, hãy xác định từng cái riêng lẻ thay vì dựa vào một tên dự án chung. Chúng tôi ghi lại các câu hỏi chưa được giải quyết trước khi công việc bắt đầu để nhóm có thể quyết định thu hẹp, mở rộng hoặc hoãn kế hoạch. Đối với một bản ghi trang dữ liệu liên quan, phối hợp xác minh nguồn cung lưu hành của chúng tôi có thể giúp tổ chức bằng chứng về nguồn cung riêng biệt với audit.

Bằng chứng giúp các trang dữ liệu và launchpad đánh giá bạn

Một gói bằng chứng sẵn sàng cho đơn vị đánh giá giúp dễ dàng xác định dự án, hợp đồng đang được đánh giá, nhà cung cấp độc lập và các tài liệu có sẵn để kiểm tra. Đó là một tập hợp tài liệu có tổ chức, không phải là tuyên bố rằng một nền tảng đã phê duyệt dự án.

Chúng tôi sắp xếp các tệp và liên kết thành một chỉ mục ngắn gọn, kiểm tra tính nhất quán của tên và địa chỉ, đồng thời ghi chú mục nào công khai và mục nào yêu cầu quyền truy cập. Tùy thuộc vào những gì dự án đã có, gói có thể chứa:

• Báo cáo audit hoặc bản tóm tắt công khai đã được phê duyệt của nhà cung cấp.
• Địa chỉ hợp đồng, tên mạng lưới và tham chiếu mã nguồn.
• Một bản ghi ngắn về các phát hiện đã được báo cáo và tình trạng giải quyết của chúng.
• Xác nhận của nhà cung cấp KYC hoặc tham chiếu xác minh đã được phê duyệt.
• Trang web dự án, thông tin liên hệ và hồ sơ nộp nề tảng đang tiến hành.

Trước khi chia sẻ, hãy xác nhận rằng nhà cung cấp audit cho phép sử dụng báo cáo theo mục đích dự định và không có chi tiết bảo mật nào bị lộ. Giữ văn bản nộp hồ sơ dựa trên thực tế: mô tả kế hoạch audit và ngày báo cáo như được hiển thị trong tài liệu, và không ngụ ý rằng audit chứng minh hợp đồng là không có rủi ro. Chúng tôi có thể kết nối quy trình bằng chứng này với cập nhật di chuyển hợp đồng và đổi thương hiệu khi một dự án đã thay đổi tên hoặc hợp đồng và cần căn chỉnh các bản ghi.

Phối hợp KYC badge bảo vệ thông tin dự án như thế nào?

Sai lầm phổ biến: Thu thập một badge mà không ai yêu cầu. Trước tiên, hãy hỏi từng nền tảng trong số 3 nền tảng bạn nhắm mục tiêu xem họ chấp nhận bằng chứng nào.

Phối hợp KYC giúp nhóm hoàn thành quy trình xác minh của bên thứ ba và hiểu xác nhận nào có thể được sử dụng công khai. Nhà cung cấp thực hiện kiểm tra danh tính; vai trò của chúng tôi là phối hợp các bước của dự án, theo dõi các tài liệu được yêu cầu và làm rõ những gì có thể được chia sẻ với trang dữ liệu hoặc launchpad.

Khi bắt đầu, chúng tôi xác định ai sẽ hoàn tất xác minh, entity hoặc nhóm nào mà quy trình bao phủ và điểm đến nào cần bằng chứng. Sau đó, chúng tôi xác nhận hướng dẫn củủa nhà cung cấp trực tiế p vớ i ngườ i liên hệ củủa dự án, theo dõi các mục còn tồn đọng và hỏi cách trạng thái xác minh hoặc badge có thể được tham chiếu. Nếu nhà cung cấp cung cấp xác nhận có thể chia sẻ, hãy sử dụng từ ngữ của nhà cung cấp thay vì mô tả kiểm tra rộng hơn thực tế.

Founder nên hỏi nhà cung cấp cách tài liệu được gửi, ai có thể truy cập chúng, chúng được lưu giữ trong bao lâu và liệu có sẵn tham chiếu xác minh công khai hay không. Không gửi tài liệu nhận dạng qua kênh dự án không chính thức hoặc thêm chúng vào thư mục tiếp thị chung. Trong chỉ mục bằng chứng của chúng tôi, hồ sơ cá nhân được giữ riêng biệt với tài liệu dự án công khai và chỉ có xác nhận đã được phê duyệt mới được chuẩn bị để đánh giá nền tảng.

Danh sách kiểm tra audit và KYC 6 điểm của bạn

Hãy đánh dấu 6 điểm này trước khi bạn trả tiền cho bất kỳ badge nào. Chúng ghép bằng chứng với nền tảng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, vì mỗi trang chấp nhận bằng chứng khác nhau và KYC liên quan đến tài liệu nhận dạng. Hãy cùng nhau đánh dấu trong một cuộc gọi ngắn và viết ra ai sở hữu từng dòng trước khi cuộc gọi kết thúc.

• Hỏi mỗi nền tảng xem họ chấp nhận bằng chứng nào.
• Đóng băng hợp đồng trước khi audit.
• Ghép audit với đúng phiên bản.
• Chỉ chia sẻ tài liệu nhận dạng với nhà cung cấp KYC.
• Giữ mọi báo cáo và liên kết badge.
• Xác nhận tổng chi phí bằng văn bản.

Thuật ngữ trong một dòng

Audit (nói một cách đơn giản: một đánh giá độc lập về mã của hợp đồng để tìm lỗ hổng).

KYC là viết tắt của know your customer, một kiểm tra về danh tính của các thành viên trong nhóm.

Từ khởi động đến nộp hồ sơ

Công việc di chuyển từ tiếp nhận tập trung đến phối hợp nhà cung cấp và kiểm tra bằng chứng cuối cùng, với dự án phê duyệt từng lần nộp hồ sơ bên ngoài. Điều đó giữ quyền sở hữu rõ ràng: đơn vị audit thực hiện audit, nhà cung cấp KYC thực hiện xác minh và dự án quyết định tiết lộ điều gì.

Chúng tôi bắt đầu bằng kiểm tra tài liệu bao gồm nền tảng mục tiêu, hợp đồng, báo cáo hiện có, trạng thái nhà cung cấp và bất kỳ thời hạn nào bạn đã nhận được. Tiếp theo, chúng tôi giúp làm rõ các câu hỏi về kế hoạch và nhà cung cấp, sau đó duy trì một bản ghi đơn giản về các yêu cầu, phản hồi và quyết định đang chờ xử lý. Trước khi tài liệu được gửi đến nền tảng, chúng tôi kiểm tra chéo số nhận dạng và liên kết tài liệu với thông tin đã được phê duyệt của dự án.

Bạn nhận được một bản cập nhật trạng thái nhỏ gọn hiển thị những gì đã hoàn thành, những gì đang chờ nhà cung cấp và những gì cần quyết định từ nhóm củủa bạn. Bản ghi đó có thể được sử dụng cùng với công việc về xác minh cộng đồng CoinMarketCap hoặc listings và xác minh rộng hơn, nơi bằng chứng audit chỉ là một phần của hồ sơ tổng thể. Nếu bạn đã có đơn vị audit hoặc nhà cung cấp KYC, chúng tôi có thể phối hợp xung quanh họ thay vì yêu cầu một nhà cung cấp mới.

CoinMarketCap, CoinGecko hoặc launchpad quyết định điều gì?

Nền tảng hoặc launchpad đang đánh giá hồ sơ của bạn quyết định liệu các yêu cầu của riêng họ có được đáp ứng hay không; một audit hoặc kiểm tra KYC đã hoàn thành là bằng chứng cho đánh giá đó, không phải là sự chấp thuận tự thân. Trước khi công việc bắt đầu, hãy cho chúng tôi biết điểm đến chính xác và chia sẻ bất kỳ hướng dẫn hiện tại nào bạn đã nhận được để chúng tôi có thể chuẩn bị tài liệu cho bối cảnh đó.

Nhóm đánh giá có thể yêu cầu thông tin bổ sung, sử dụng biểu mẫu nộp hồ sơ của riêng họ hoặc thay đổi những gì họ chấp nhận. Chúng tôi có thể phối hợp công việc của nhà cung cấp đã thỏa thuận, kiểm tra tính nhất quán của tài liệu và chuẩn bị hoặc hỗ trợ việc nộp hồ sơ, nhưng chúng tôi không thể xác định cách một đơn vị đánh giá độc lập sẽ đánh giá nó. Một báo cáo audit cũng phản ánh một kế hoạch và trạng thái mã đã xác định; nó không phải là một đảm bảo lâu dài về các thay đổi sau này hoặc mọi vấn đề có thể xảy ra.

Gửi 3 thứ: liên kết hợp đồng của bạn, bất kỳ audit nào bạn đã có và các nền tảng bạn định nộp đơn. Với những thông tin đó, chúng tôi vạch ra lộ trình và xác nhận chi phí bằng văn bản trước khi bắt đầu.

Cách hoạt động

1. Chia sẻ bối cảnh dự ánGửi nề tảng mục tiêu hoặc launchpad, địa chỉ hợ đồng liên quan, tài liệu hiện có và bất kỳ hướng dẫn hoặc thờ hạn bạ đã nhận đượ.
2. Kiểm tra kế hoạch và sự sẵn sàngChúng tôi xem xét liệu kế hoạch audit được đề xuất và bằng chứng KYC hiện có có khớp vớ thông tin dự án mà bạ địn nộp hay không.
3. Phối hợp nhà cung cấpChúng tôi làm rõ các câu hỏi đang mở và phối hợp vớ đơn vị audit hoặc nhà cung cấp KYC bên thứ ba đã chọn, vớ sự chấp thuận của nhóm bạn.
4. Tập hợp bằng chứngChúng tôi tổ chức các báo cáo, tham chiếu và chi tiết dự án đã được phê duyệt, giữ các hồ sơ nhận dạng nhạy cảm riêng biệt vớ tài liệu dự án công khai.
5. Xem xét hồ sơ nộpChúng tôi kiểm tra tên, địa chỉ, phiên bản và liên kết với bạn, sau đó hỗ trợ bàn giao đã thỏa thuận và cung cấp bản ghi trạng thái.